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一、 召開(kāi)會(huì)議的基本情況 1、股東大會(huì)屆次：本次股東大會(huì)為啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”） 2020 年第七次臨時(shí)股東大會(huì)。 2、股東大會(huì)的召集人：本次股東大會(huì)的召集人為公司董事會(huì)。公司于 2020 年 11 月 13 日召開(kāi)的第九屆董事會(huì)第三十七次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于提請(qǐng)召開(kāi) 2020 年第七次臨時(shí)股 東大會(huì)的議案》。 3、會(huì)議召開(kāi)的合法、合規(guī)性：本次股東大會(huì)的召開(kāi)經(jīng)過(guò)董事會(huì)審議通過(guò)，會(huì)議的召開(kāi) 符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于 2020 年 11 月 10 日以電話及 郵件的方式向全體董事發(fā)出了“關(guān)于召開(kāi)第九屆董事會(huì)第三十七次會(huì)議的通知”，并以書(shū)面 方式通知公司監(jiān)事會(huì)。本次董事會(huì)議于 2020 年 11 月 13 日以通訊方式召開(kāi)，會(huì)議應(yīng)參加表 決董事 9 名，實(shí)際參加表決董事 9 名。本次董事會(huì)議由公司董事長(zhǎng)文輝先生主持，公司監(jiān)事 及高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議。本次董事會(huì)議的召集、召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》 的規(guī)定，會(huì)議經(jīng)與會(huì)董事審議通過(guò)了以下議案：

啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于 2020 年 11 月 10 日以電話及 郵件的方式向全體監(jiān)事發(fā)出了“關(guān)于召開(kāi)第九屆監(jiān)事會(huì)第二十九次會(huì)議的通知”。本次監(jiān)事 會(huì)會(huì)議于 2020 年 11 月 13 日以通訊會(huì)議方式召開(kāi)，本次會(huì)議應(yīng)參加表決監(jiān)事 3 名，實(shí)際參 加表決監(jiān)事 3 名，本次會(huì)議的召集、召開(kāi)程序等符合法律、法規(guī)、規(guī)章和《公司章程》等有 關(guān)規(guī)定。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)召集人劉華蓉女士主持，經(jīng)過(guò)與會(huì)監(jiān)事認(rèn)真審議，表決通過(guò)了如下決 議：

重要內(nèi)容提示： 1、案件所處訴訟階段：桑頓新能源科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“桑頓新能源”）與民生 金融租賃股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“民生金租”）融資租賃合同糾紛事項(xiàng)，天津市第三中級(jí) 人民法院已受理，尚未開(kāi)庭。 2、上市公司所處的當(dāng)事人地位：?jiǎn)⒌檄h(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”） 為參股公司桑頓新能源融資租賃事項(xiàng)提供擔(dān)保而成為共同被告。

重要內(nèi)容提示： 1．本次公司擬簽署的《投資意向書(shū)》僅為雙方實(shí)施合作意愿的框架性、意向性約定， 本次簽署的投資意向書(shū)為初步確定合作意愿的約定文件，具體事宜尚需根據(jù)雙方進(jìn)一步協(xié)商 判斷，以簽署的正式協(xié)議為準(zhǔn)。本次交易不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，也不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重 組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。后期具體合作事項(xiàng)將另行簽訂具體的協(xié)議進(jìn)行約定，存 在不確定性，敬請(qǐng)投資者注意風(fēng)險(xiǎn)。

作為啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第九屆董事會(huì)獨(dú)立董事，我 們參加了公司于 2020 年 11 月 13 日召開(kāi)的第九屆董事會(huì)第三十七次會(huì)議，根據(jù)《深圳證券 交易所股票上市規(guī)則》、《關(guān)于上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見(jiàn)》、《上市公司治理準(zhǔn)則》、 《關(guān)于加強(qiáng)社會(huì)公眾股股東權(quán)益保護(hù)的若干規(guī)定》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，對(duì)本次董事 會(huì)《關(guān)于公司非公開(kāi)發(fā)行股票募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)及終止暨節(jié)余募集資金用于永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的 議案》進(jìn)行了審查和監(jiān)督?，F(xiàn)基于我們獨(dú)立、客觀的判斷發(fā)表如下獨(dú)立意見(jiàn)如下：