返回首頁
MENU
企業(yè)郵箱 舉報郵箱
啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司 2005-2018 All rights reserved. 版權(quán)聲明 鄂ICP備16004507號-2 技術(shù)支持：千野科技
啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司 2005-2018 All rights reserved. 版權(quán)聲明 鄂ICP備16004507號-2 技術(shù)支持：千野科技
啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2020 年 10 月 16 日召開第九 屆董事會第三十五次會議，審議通過了《關(guān)于向金融機(jī)構(gòu)申請綜合授信額度并接受關(guān)聯(lián)方提 供擔(dān)保的議案》，現(xiàn)將有關(guān)情況公告如下： 一、關(guān)聯(lián)交易概述 公司擬向相關(guān)金融機(jī)構(gòu)申請不超過人民幣 10 億元綜合授信額度，用于公司申請流動資 金貸款等相關(guān)金融業(yè)務(wù)，貸款期限不超過 1 年，具體以公司與相關(guān)金融機(jī)構(gòu)簽訂的合同為準(zhǔn)。 本項(xiàng)授信由公司實(shí)際控制人清華控股有限公司（以下簡稱“清華控股”）提供連帶責(zé)任保證 擔(dān)保，同時公司以持有的雄安浦華水務(wù)科技有限公司（以下簡稱“雄安浦華”）51%股權(quán)質(zhì) 押作為擔(dān)保。
啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2020 年 10 月 9 日以電話及郵 件的方式向全體監(jiān)事發(fā)出了“關(guān)于召開第九屆監(jiān)事會第二十七次會議的通知”。本次監(jiān)事會 會議于 2020 年 10 月 16 日以通訊會議方式召開，本次會議應(yīng)參加表決監(jiān)事 3 名，實(shí)際參加 表決監(jiān)事 3 名，本次會議的召集、召開程序等符合法律、法規(guī)、規(guī)章和《公司章程》等有關(guān) 規(guī)定。會議由監(jiān)事會召集人劉華蓉女士主持，經(jīng)過與會監(jiān)事認(rèn)真審議，表決通過了如下決議：
作為啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“公司”）第九屆董事會獨(dú)立董事，根據(jù) 《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《關(guān)于上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》等法律法 規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，對公司向金融機(jī)構(gòu)申請授信并接受關(guān)聯(lián)方提供擔(dān)保事項(xiàng)進(jìn)行 了審查和監(jiān)督?，F(xiàn)基于我們獨(dú)立、客觀的判斷發(fā)表事前認(rèn)可意見如下：
作為啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“啟迪環(huán)境”或“公司”）第九屆董事 會獨(dú)立董事，我們參加了公司于 2020 年 10 月 16 日召開的第九屆董事會第三十五次會議， 根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《關(guān)于上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》等法 律法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，對本次董事會《關(guān)于向金融機(jī)構(gòu)申請綜合授信額度并接 受關(guān)聯(lián)方提供擔(dān)保的議案》進(jìn)行了審查和監(jiān)督。現(xiàn)基于我們獨(dú)立、客觀的判斷發(fā)表如下獨(dú)立 意見如下：
啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2020 年 10 月 9 日以電話及郵 件的方式向全體董事發(fā)出了“關(guān)于召開第九屆董事會第三十五次會議的通知”，并以書面方 式通知公司監(jiān)事會。本次董事會議于 2020年 10 月 16 日以通訊方式召開，會議應(yīng)參加表決 董事 9 名，實(shí)際參加表決董事 9 名。本次董事會議由公司董事長文輝先生主持，公司監(jiān)事及 高級管理人員列席了本次會議。本次董事會議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》 的規(guī)定，會議經(jīng)與會董事審議通過了以下議案：
啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“公司”）根據(jù)主營業(yè)務(wù)經(jīng)營發(fā)展所需，經(jīng) 公司董事會討論通過了以下對外投資事項(xiàng)，現(xiàn)將相關(guān)對外投資進(jìn)展情況說明如下： 公司于 2020 年 9 月 25 日召開第九屆董事會第三十四次會議審議通過了《關(guān)于公司在深 圳成立全資子公司并以子公司股權(quán)出資的議案》（詳見公司于 2020 年 9 月 28 日披露在《中 國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網(wǎng)的《第九屆董事會第三十四次會議決議公告》[公告 編號：2020-132]）。
