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啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司 2005-2018 All rights reserved. 版權(quán)聲明 鄂ICP備16004507號(hào)-2 技術(shù)支持：千野科技
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證券簡(jiǎn)稱：?jiǎn)⒌檄h(huán)境
證券代碼：000826
啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）擬在合肥市蜀山區(qū)設(shè)立全資子公 司從事城市環(huán)境服務(wù)，該全資子公司名稱擬定為“啟迪數(shù)字環(huán)衛(wèi)（合肥）集團(tuán)有限公司”（以 下簡(jiǎn)稱“合肥啟迪環(huán)衛(wèi)”，以工商登記機(jī)關(guān)最終核準(zhǔn)為準(zhǔn)），該子公司將作為公司城市環(huán)境服 務(wù)業(yè)務(wù)的創(chuàng)新型平臺(tái)公司,積極參與合肥城市環(huán)境服務(wù)相關(guān)建設(shè)內(nèi)容。同時(shí)，公司擬以持有 的啟迪城市環(huán)境服務(wù)集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“啟迪城服”）100%股權(quán)、深圳啟迪城市環(huán)境 服務(wù)集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“深圳城服”）100%股權(quán)對(duì)合肥啟迪環(huán)衛(wèi)進(jìn)行實(shí)繳出資。合肥 啟迪環(huán)衛(wèi)注冊(cè)資本為 20 億元，其中：公司以貨幣資金或資產(chǎn)全額出資，占其注冊(cè)資本的 100%。
啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）召開第九屆董事會(huì)第三十八次會(huì) 議審議通過(guò)了《關(guān)于批準(zhǔn)公司與啟迪控股股份有限公司簽署附條件生效的股份認(rèn)購(gòu)合同的議 案》，同意公司就啟迪控股股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“啟迪控股”）以現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)公司非公開發(fā) 行的 A 股股票（以下簡(jiǎn)稱“本次非公開發(fā)行”）事宜，與啟迪控股簽署了《附生效條件之股 份認(rèn)購(gòu)協(xié)議》。協(xié)議相關(guān)情況如下：
根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》、《深圳證券交 易所股票上市規(guī)則》以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，作為啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下 簡(jiǎn)稱“公司”）獨(dú)立董事，我們對(duì)第九屆董事會(huì)第三十八次會(huì)議審議的相關(guān)議案進(jìn)行了審慎 的核查，基于獨(dú)立、客觀判斷的原則，發(fā)表如下獨(dú)立意見：
啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“啟迪環(huán)境”）擬以 非公開發(fā)行的方式向特定對(duì)象發(fā)行股票。公司擬通過(guò)非公開發(fā)行 A 股股票募集 資金不超過(guò) 250,000.00 萬(wàn)元（含 250,000.00 萬(wàn)元），扣除發(fā)行費(fèi)用后擬全部用于 償還有息負(fù)債及補(bǔ)充流動(dòng)資金。公司董事會(huì)對(duì)本次非公開發(fā)行 A 股股票募集資 金使用的可行性分析如下：
啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于 2020 年 12 月 4 日以電話及郵 件的方式向全體監(jiān)事發(fā)出了“關(guān)于召開第九屆監(jiān)事會(huì)第三十次會(huì)議的通知”。本次監(jiān)事會(huì)會(huì) 議于 2020 年 12 月 6 日以通訊會(huì)議方式召開，本次會(huì)議應(yīng)參加表決監(jiān)事 3 名，實(shí)際參加表決 監(jiān)事 3 名，本次會(huì)議的召集、召開程序等符合法律、法規(guī)、規(guī)章和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。 會(huì)議由監(jiān)事會(huì)召集人劉華蓉女士主持，經(jīng)過(guò)與會(huì)監(jiān)事認(rèn)真審議，表決通過(guò)了如下決議：
為進(jìn)一步明確及完善啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”） 股東回報(bào)機(jī)制，增強(qiáng)利潤(rùn)分配決策的透明度和可操作性，切實(shí)保護(hù)中小股東的合 法權(quán)益，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)上市公司現(xiàn)金分紅 有關(guān)事項(xiàng)的通知》(證監(jiān)發(fā)[2012]37號(hào))、《上市公司監(jiān)管指引第3號(hào)——上市公 司現(xiàn)金分紅》（證監(jiān)會(huì)公告[2013]43號(hào)）等有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件，以及《啟 迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司章程》（以下簡(jiǎn)稱“公司章程”）的規(guī)定，特制定 《啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司未來(lái)三年（2020年-2022年）股東回報(bào)規(guī)劃》 （以下簡(jiǎn)稱“本規(guī)劃”）。具體內(nèi)容如下：
