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一、 召開(kāi)會(huì)議的基本情況 1、股東大會(huì)屆次：本次股東大會(huì)為啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”） 2021 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。 2、股東大會(huì)的召集人：本次股東大會(huì)的召集人為公司董事會(huì)。公司于 2020 年 12 月 30 日召開(kāi)的第九屆董事會(huì)第四十次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于提請(qǐng)召開(kāi) 2021 年第一次臨時(shí)股東 大會(huì)的議案》。 3、會(huì)議召開(kāi)的合法、合規(guī)性：本次股東大會(huì)的召開(kāi)經(jīng)過(guò)董事會(huì)審議通過(guò)，會(huì)議的召開(kāi) 符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。 4、會(huì)議召開(kāi)的日期、時(shí)間：

2020 年 12 月 30 日，啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）召開(kāi)了第九 屆董事會(huì)第四十次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整公司間接全資子公司啟迪城市環(huán)境服務(wù)集團(tuán) 有限公司股權(quán)的議案》?，F(xiàn)將具體內(nèi)容公告如下： 一、股權(quán)調(diào)整基本情況 基于公司城市環(huán)境服務(wù)業(yè)務(wù)協(xié)同發(fā)展的需要，公司于 2020 年 12 月設(shè)立了啟迪數(shù)字環(huán)衛(wèi) （合肥）集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“合肥數(shù)字環(huán)衛(wèi)”）作為公司管理城市環(huán)境服務(wù)項(xiàng)目的平 臺(tái)并將全資子公司啟迪城市環(huán)境服務(wù)集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“啟迪城市環(huán)境”）、深圳啟迪 城市環(huán)境服務(wù)集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“深圳城服”）注入合肥數(shù)字環(huán)衛(wèi)進(jìn)行統(tǒng)一管理。為 進(jìn)一步優(yōu)化治理結(jié)構(gòu)，合肥數(shù)字環(huán)衛(wèi)擬將所持有的啟迪城市環(huán)境 100%的股權(quán)劃轉(zhuǎn)給深圳城 服。

一、擔(dān)保情況概述 啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）為支持公司及公司控股子公司的 發(fā)展，提高向金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)融資的效率，公司及公司控股子公司擬為公司及公司控股子公司 提供總額不超過(guò) 71,950 萬(wàn)元人民幣擔(dān)保額度（含借款、信用證開(kāi)證、銀行承兌匯票、信托 融資和融資租賃等）。 本次申請(qǐng)擔(dān)保額度的公司均為公司全資子公司。 具體如下：

根據(jù)啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）控股子公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展需要， 公司控股子公司擬向相關(guān)金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)總額不超過(guò) 1,500 萬(wàn)元綜合授信額度，用于補(bǔ)充控股 子公司日常經(jīng)營(yíng)流動(dòng)資金，包括流動(dòng)資金貸款、保函、信用證、承兌匯票、融資租賃、保理 等業(yè)務(wù)，期限不超過(guò) 5年。

作為啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“啟迪環(huán)境”或“公司”）第九屆董事 會(huì)獨(dú)立董事，我們參加了公司于 2020 年 12 月 30 日召開(kāi)的第九屆董事會(huì)第四十次會(huì)議，根 據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《關(guān)于上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見(jiàn)》等法律 法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，對(duì)本次董事會(huì)議案進(jìn)行了審查和監(jiān)督。現(xiàn)基于我們獨(dú)立、 客觀的判斷發(fā)表如下獨(dú)立意見(jiàn)如下：

啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于 2020 年 12 月 28 日以電話及 郵件的方式向全體監(jiān)事發(fā)出了“關(guān)于召開(kāi)第九屆監(jiān)事會(huì)第三十二次會(huì)議的通知”。本次監(jiān)事 會(huì)會(huì)議于 2020 年 12 月 30日以通訊會(huì)議方式召開(kāi)，本次會(huì)議應(yīng)參加表決監(jiān)事 3 名，實(shí)際參 加表決監(jiān)事 3 名，本次會(huì)議的召集、召開(kāi)程序等符合法律、法規(guī)、規(guī)章和《公司章程》等有 關(guān)規(guī)定。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)召集人劉華蓉女士主持，經(jīng)過(guò)與會(huì)監(jiān)事認(rèn)真審議，表決通過(guò)了如下決 議：