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一、召開(kāi)會(huì)議的基本情況 1、股東大會(huì)屆次: 2022 年第一次臨時(shí)股東大會(huì) 2、股東大會(huì)的召集人: 本次股東大會(huì)的召集人為公司董事會(huì)。公司于 2022 年 3 月 29 日召開(kāi)的第十屆董事會(huì)第十三次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于提請(qǐng)召開(kāi) 2022 年第一次臨時(shí)股東 大會(huì)的議案》。

啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于 2022 年 3 月 27 日以電話及郵 件的方式向全體監(jiān)事發(fā)出了“關(guān)于召開(kāi)第十屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議的通知”。本次監(jiān)事會(huì)會(huì) 議于 2022 年 3 月 29 日以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議和通訊會(huì)議相結(jié)合的方式召開(kāi)，本次會(huì)議應(yīng)參加表決監(jiān) 事 3 名，實(shí)際參加表決監(jiān)事 3 名，本次會(huì)議的召集、召開(kāi)程序等符合法律、法規(guī)、規(guī)章和 《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)召集人楊蕾女士主持，經(jīng)過(guò)與會(huì)監(jiān)事認(rèn)真審議，表 決通過(guò)了如下決議：

啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于 2022 年 3 月 27 日以電話及郵 件的方式向全體董事發(fā)出了“關(guān)于召開(kāi)第十屆董事會(huì)第十三次會(huì)議的通知”，并以書(shū)面方式 通知公司監(jiān)事會(huì)。本次董事會(huì)議于 2022 年 3 月 29 日以通訊方式召開(kāi)，會(huì)議應(yīng)參加表決董事 9 名，實(shí)際參加表決董事 9 名。本次董事會(huì)議由公司董事長(zhǎng)王書(shū)貴先生主持，公司監(jiān)事及高 級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議。本次董事會(huì)議的召集、召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》的 規(guī)定，會(huì)議經(jīng)與會(huì)董事審議通過(guò)了以下議案：

重要提示： 1、截止本公告日，以公司及控股子公司為被告累計(jì)未結(jié)訴訟、仲裁事項(xiàng)金額合計(jì)為 130,514.36 萬(wàn)元（其中金融機(jī)構(gòu)訴訟 44,368.14 萬(wàn)元，經(jīng)營(yíng)事項(xiàng)訴訟 86,146.22 萬(wàn)元）；公 司及控股子公司發(fā)起訴訟 127,767.57 萬(wàn)元（其中行政訴訟 101,939.79 萬(wàn)元，經(jīng)營(yíng)事項(xiàng)訴訟 25,827.78 萬(wàn)元）。

啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“啟迪環(huán)境”或“公司”）發(fā)行 的“16 桑德 MTN003”、“17 桑德 MTN001”和“19 啟迪 G2”由中誠(chéng)信國(guó)際信 用評(píng)級(jí)有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中誠(chéng)信國(guó)際”）進(jìn)行相關(guān)評(píng)級(jí)工作。2021 年 11 月，中誠(chéng)信國(guó)際將啟迪環(huán)境主體信用等級(jí)由 A+調(diào)降至 A-，評(píng)級(jí)展望維持負(fù)面； 將“16 桑德 MTN003”、“17 桑德 MTN001”和“19 啟迪 G2”的信用等級(jí)由 A+ 調(diào)降至 A-。