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啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司 2005-2018 All rights reserved. 版權(quán)聲明 鄂ICP備16004507號-2 技術(shù)支持：千野科技
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一、 召開會議的基本情況 1、股東大會屆次：本次股東大會為啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“公司”） 2021 年第二次臨時股東大會。 2、股東大會的召集人：本次股東大會的召集人為公司董事會。公司于 2021 年 1 月 22 日召開的第九屆董事會第四十二次會議，審議通過了《關(guān)于提請召開 2021 年第二次臨時股 東大會的議案》。 3、會議召開的合法、合規(guī)性：本次股東大會的召開經(jīng)過董事會審議通過，會議的召開 符合《公司法》《上市公司股東大會規(guī)則》等規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。 4、會議召開的日期、時間： （1）現(xiàn)場會議召開時間：2021 年 2 月 9 日（星期二）下午 14:30 開始。
2021 年 1 月 22 日，啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“公司”）召開第九屆 董事會第四十二次會議和第九屆監(jiān)事會第三十三次會議，審議通過了《關(guān)于公司控股子公司 南寧桑德環(huán)境治理有限公司計(jì)提在建工程減值準(zhǔn)備的議案》?，F(xiàn)將本次計(jì)提在建工程減值準(zhǔn) 備的具體情況公告如下：
啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2021 年 1 月 22 日召開第九屆 董事會第四十二次會議、第九屆監(jiān)事會第三十三次會議審議通過了《關(guān)于將海城市生活垃圾 焚燒發(fā)電項(xiàng)目權(quán)利義務(wù)轉(zhuǎn)讓給第三方并清算項(xiàng)目公司的議案》，現(xiàn)將相關(guān)情況公告如下： 一、 海城市生活垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目基本情況 公司于 2016 年 1 月 4 日收到招標(biāo)單位遼寧省海城市城鄉(xiāng)建設(shè)管理局發(fā)出的《中標(biāo)通知 書》，中標(biāo)通知書確認(rèn)公司為“海城市生活垃圾焚燒發(fā)電及環(huán)衛(wèi)一體化 PPP 項(xiàng)目”的中標(biāo)單位 （詳見公司于 2016 年 1 月 5 日刊載于《中國證券報(bào)》、《證券時報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)的《關(guān)于 項(xiàng)目中標(biāo)的公告》，公告編號：2016-001）。
啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于近日收到公司董事長文 輝先生遞交的書面辭職報(bào)告。文輝先生因工作原因，申請辭去公司第九屆董事會董事長、董 事、戰(zhàn)略委員會委員、提名委員會委員職務(wù)。文輝先生擔(dān)任公司董事長期間積極實(shí)施公司各 項(xiàng)戰(zhàn)略，公司董事會對文輝先生任職公司董事長期間所做的貢獻(xiàn)表示衷心的感謝！
一、接受財(cái)務(wù)資助情況概述 鑒于城發(fā)環(huán)境股份有限公司（以下簡稱“城發(fā)環(huán)境”）與啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公 司（以下簡稱“啟迪環(huán)境”或“公司”）擬進(jìn)行換股吸收合并，為滿足公司在過渡期的實(shí)際 需求，保持公司生產(chǎn)經(jīng)營的穩(wěn)定性，維護(hù)合并后公司的利益，城發(fā)環(huán)境擬通過委托貸款等符 合法律法規(guī)規(guī)定的方式向公司或其控股子公司提供不超過 29,000 萬元的財(cái)務(wù)資助，利率水 平參考啟迪環(huán)境同期融資利率確定，且不低于全國銀行間同業(yè)拆借中心公布的同期貸款市場 報(bào)價利率（LPR），期限將不超過 1 年，專項(xiàng)用于償還啟迪環(huán)境到期金融債務(wù)（以下簡稱“本 次財(cái)務(wù)資助”）。
一、關(guān)聯(lián)交易概述 1、為支持啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“公司”）業(yè)務(wù)發(fā)展，補(bǔ)充公司日 常經(jīng)營所需流動資金，公司控股股東啟迪科技服務(wù)有限公司（以下簡稱“啟迪科服”）擬與 公司簽署《借款合同》，啟迪科服擬向公司提供總額不超過人民幣 10 億元的借款，年借款利 率為不超過 6.5%（單筆利率以實(shí)際借款為準(zhǔn)），啟迪科服可根據(jù)公司資金需求分次借款，單 筆借款期限不超過六個月，本次借款無需公司提供保證、抵押、質(zhì)押等任何形式的擔(dān)保。此 項(xiàng)借款合同簽訂后，啟迪科服總計(jì)向公司提供總額不超過 10 億元人民幣的借款。
