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一、 召開會(huì)議的基本情況 1、股東大會(huì)屆次：本次股東大會(huì)為啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”） 2021 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)。 2、股東大會(huì)的召集人：本次股東大會(huì)的召集人為公司董事會(huì)。公司于 2021 年 3 月 21 日召開的第九屆董事會(huì)第四十五次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于提請(qǐng)召開 2021 年第三次臨時(shí)股 東大會(huì)的議案》。 3、會(huì)議召開的合法、合規(guī)性：本次股東大會(huì)的召開經(jīng)過(guò)董事會(huì)審議通過(guò)，會(huì)議的召開 符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。 4、會(huì)議召開的日期、時(shí)間：

啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）董事會(huì)近日收到公司董事、總經(jīng) 理李星文先生的書面辭職報(bào)告，李星文先生由于個(gè)人原因申請(qǐng)辭去公司總經(jīng)理職務(wù)。根據(jù)《公 司法》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，李星文先生的辭職報(bào)告自送達(dá)公司董事會(huì)之日起生效。辭 去公司總經(jīng)理職務(wù)后，李星文先生仍繼續(xù)擔(dān)任公司第九屆董事會(huì)董事、戰(zhàn)略委員會(huì)委員、審 計(jì)委員會(huì)委員職務(wù)，并繼續(xù)支持公司業(yè)務(wù)發(fā)展。公司董事會(huì)對(duì)李星文先生在擔(dān)任公司總經(jīng)理 期間為公司所作出的貢獻(xiàn)表示衷心感謝！截至本公告日，李星文先生未持有公司股份。

一、對(duì)外投資概述 為結(jié)合區(qū)域優(yōu)質(zhì)資源及公司環(huán)衛(wèi)業(yè)務(wù)發(fā)展所需，啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下 簡(jiǎn)稱“公司”）擬在河南省鄭州市設(shè)立全資子公司，該全資子公司名稱擬定為“啟迪數(shù)字環(huán) 衛(wèi)（鄭州）有限公司”（以下簡(jiǎn)稱“鄭州啟迪環(huán)衛(wèi)”，以工商登記機(jī)關(guān)最終核準(zhǔn)為準(zhǔn)）。鄭 州啟迪環(huán)衛(wèi)注冊(cè)資本為 115,840 萬(wàn)元，其中：公司以控股子公司股權(quán)出資 115,840 萬(wàn)元，占 其注冊(cè)資本的 100%。

作為啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“啟迪環(huán)境”或“公司”）第九屆董事會(huì)獨(dú)立董事，我們參加了公司于 2021 年 3 月 21 日召開的第九屆董事會(huì)第四十五次會(huì)議，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《關(guān)于上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》等法律法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，對(duì)本次董事會(huì)議案進(jìn)行了審查和監(jiān)督。現(xiàn)基于我們獨(dú)立、客觀的判斷發(fā)表如下獨(dú)立意見如下：

啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于 2021 年 3 月 19 日以電話及郵件的方式向全體監(jiān)事發(fā)出了“關(guān)于召開第九屆監(jiān)事會(huì)第三十五次會(huì)議的通知”。本次監(jiān)事會(huì)會(huì)議于 2021 年 3 月 21 日以通訊會(huì)議方式召開，本次會(huì)議應(yīng)參加表決監(jiān)事 3 名，實(shí)際參加表決監(jiān)事 3 名，本次會(huì)議的召集、召開程序等符合法律、法規(guī)、規(guī)章和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)召集人劉華蓉女士主持，經(jīng)過(guò)與會(huì)監(jiān)事認(rèn)真審議，表決通過(guò)了如下決議：

啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“啟迪環(huán)境”或“公司”）于 2021 年 3 月19 日以電話及郵件的方式向全體董事發(fā)出了“關(guān)于召開第九屆董事會(huì)第四十五次會(huì)議的通知”，并以書面方式通知公司監(jiān)事會(huì)。本次董事會(huì)議于 2021 年 3 月 21 日以通訊方式召開，會(huì)議應(yīng)參加表決董事 9 名，實(shí)際參加表決董事 9 名。本次董事會(huì)議由公司董事長(zhǎng)王書貴先生主持，公司監(jiān)事及高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議。本次董事會(huì)議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，會(huì)議經(jīng)與會(huì)董事審議通過(guò)了以下議案：